بانكير | غسل الأموال صفحة 7

الأحد 22 مارس 2026

رئيس التحرير

عمرو عامر

رئيس التحرير

عمرو عامر

ads

ads

ads

غسل الأموال صفحة 7

مجلس الاستقرار المالي: الأصول المشفرة وسيلة للمجرمين والإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود

مجلس الاستقرار المالي: الأصول المشفرة وسيلة للمجرمين والإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود

الأربعاء 23/02/2022 10:07 ص

أبرزهم جمال وعلاء مبارك.. قصة الـ100 مليار دولار الحسابات السرية بالبنك السويسري كريدي سويس

أبرزهم جمال وعلاء مبارك.. قصة الـ100 مليار دولار الحسابات السرية بالبنك السويسري كريدي سويس

الإثنين 21/02/2022 02:42 م

الرقابة المالية ترحب بصدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية

الرقابة المالية ترحب بصدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية

الثلاثاء 15/02/2022 09:45 ص

البنك المركزي الكيني يعلن عن حوار مجتمعي حول العملات الرقمية

البنك المركزي الكيني يعلن عن حوار مجتمعي حول العملات الرقمية

الخميس 10/02/2022 02:39 م

بعد خطة المركزي الأردني لإطلاق عملة رقمية.. تحذيرات من من تداول العملات المشفرة

بعد خطة المركزي الأردني لإطلاق عملة رقمية.. تحذيرات من من تداول العملات المشفرة

الإثنين 31/01/2022 11:38 ص

المركزي الهندي: العملات المشفرة معرضة للاحتيال وتشكل مخاطر على حماية المستهلك

المركزي الهندي: العملات المشفرة معرضة للاحتيال وتشكل مخاطر على حماية المستهلك

الإثنين 03/01/2022 01:45 ص

المركزي الإماراتي يفرض غرامات بـ600 ألف درهم على شركة صرافة خالفت اللوائح

المركزي الإماراتي يفرض غرامات بـ600 ألف درهم على شركة صرافة خالفت اللوائح

الخميس 30/12/2021 03:55 م

الإعلان عن خطة استراتيجية مدتها 3 أيام لمكافحة غسل الأموال في الإمارات

الإعلان عن خطة استراتيجية مدتها 3 أيام لمكافحة غسل الأموال في الإمارات

الأربعاء 29/12/2021 12:02 ص

مصرف الإمارات المركزي يغرم شركة صرافة للإخفاق في الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال

مصرف الإمارات المركزي يغرم شركة صرافة للإخفاق في الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال

الثلاثاء 28/12/2021 12:23 م

المعهد المصرفي يستعرض آخر أنشطته لتطوير رأس المال البشري في قارة أفريقيا

المعهد المصرفي يستعرض آخر أنشطته لتطوير رأس المال البشري في قارة أفريقيا

الإثنين 27/12/2021 11:17 ص

الرقابة المالية: إخضاع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين لمعايير النزاهة والسمعة الحسنة والكفاءة

الرقابة المالية: إخضاع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين لمعايير النزاهة والسمعة الحسنة والكفاءة

الثلاثاء 21/12/2021 02:16 م

مركز دبي التجاري العالمي يتولى إنشاء الأصول الافتراضية والعملات المشفرة

مركز دبي التجاري العالمي يتولى إنشاء الأصول الافتراضية والعملات المشفرة

الثلاثاء 21/12/2021 01:19 ص

المركزي الإماراتي يشارك بسلسلة اجتماعات حول آخر مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المركزي الإماراتي يشارك بسلسلة اجتماعات حول آخر مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 13/12/2021 03:10 ص

قانون جديد يمنح البنك المركزي الكيني سلطة الإشراف على المقرضين الرقميين

قانون جديد يمنح البنك المركزي الكيني سلطة الإشراف على المقرضين الرقميين

السبت 11/12/2021 10:06 ص

لتعزيز الرقابة على العملات المشفرة.. المركزي الصيني يقترح مراقبة metaverse و NFTs

لتعزيز الرقابة على العملات المشفرة.. المركزي الصيني يقترح مراقبة metaverse و NFTs

الأربعاء 01/12/2021 03:13 م

ads

الأكثر مشاهدة

تحديث سعر الدولار اليوم الأحد 22 مارس 2026 في البنوك المصرية

منال عوض: التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

وزير المالية يعلن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد.. تحركات محدودة مع بداية التداولات

شهادة مجانية لمدة 5 سنوات.. تنمية المشروعات يفتح باب الحوافز لرواد الأعمال

سعر الجنية الذهب اليوم الأحد في مصر يقترب من مستويات قياسية

تعرف على أسعار الذهب في قطر اليوم.. عيار 24 يسجل 597.40 ريال

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس.. تراجع كبير في عيار 21

ads