تقرير: سباق تكنولوجي مع مجرمي غسل الأموال
قال خبراء إنه تواجه سلطات مكافحة غسل الأموال معركة لا تنتهي لتتبع ووقف عائدات الجرائم المالية وعلى نحو متزايد ، يجدون أنفسهم في سباق تكنولوجي للبقاء في طليعة المجرمين.
وأضافوا انه تظل القنوات التقليدية - البنوك والنقد - هي الخيارات الرائدة لأولئك الذين يتطلعون إلى غسل عائدات الجريمة ، لكن انفجار شركات التكنولوجيا المالية وأصول العملات المشفرة يخلق طرقًا جديدة قد تكون بعيدة عن أنظار السلطات.
وأشار تقرير حديث إلى الطرق العديدة التي يتقدم بها المشرفون لمواجهة التحديات الجديدة ، لكنه يحذر أيضًا من وجود مجالات تحتاج إلى مزيد من العمل وبالنسبة للكثيرين ، هناك إمكانات غير مستغلة في البيانات وأدوات جديدة لتحليلها.
وتابع: يمكن أن تساعد الأساليب القائمة على المخاطر المشرفين على تحقيق أفضل استخدام للموارد المحدودة وهناك حاجة أيضًا إلى مزيد من العمل في جميع أنحاء العالم لتحسين تبادل المعلومات وأشكال التعاون الأخرى وإن المخاطر كبيرة ، لكن هناك فرصة للمشرفين للحصول على ميزة.
