البنك المركزي النيوزيلندي يحذر الوحدة المحلية لـ Citi بشأن انتهاك قاعدة المدفوعات الدولية
الوحدة المحلية لـ Citi بشأن انتهاك قاعدة المدفوعات الدولية
قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) اليوم الخميس إنه أصدر تحذيرا رسميا إلى الوحدة المحلية لسيتي جروب لفشلها في تقديم معلومات المرسل في تحويلات المدفوعات الدولية إلى البنوك المتلقية.
ينشأ الفشل من "أوجه القصور الرقابية" لدى Citibank NZ لضمان تطبيق التدابير بشكل مناسب على المدفوعات الآلية.
وبحسب ما ورد، فشلت حوالي 64000 عملية تحويل في نقل الهوية الحقيقية للمرسل إلى المستلمين.
وأضاف بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن متطلبات الهوية ضرورية للتخفيف من مخاطر الاستخدام المجهول للتحويلات البرقية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال Citibank NZ في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز: "لقد أبلغنا بنك الاحتياطي النيوزيلندي على الفور بالمشكلة وعملنا معهم لتعزيز ضوابطنا وعملياتنا".
وأشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي أيضًا في بيانه إلى أن حالات الفشل لم تكن "محاولة متعمدة للتهرب من الالتزامات" بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
