البنك المركزي الفلبيني يشدد قواعد التعاملات النقدية الكبيرة

شدّد البنك المركزي الفلبيني (BSP) لوائح التعاملات النقدية الكبيرة للحد من غسل الأموال، في الوقت الذي تُجري فيه الحكومة تحقيقات في مزاعم فساد في مشاريع البنية التحتية.

وبموجب تعميم جديد، يجب أن تتم المعاملات النقدية التي تزيد عن 500,000 بيزو فلبيني (حوالي 8,756 دولارًا أمريكيًا) عبر قنوات قابلة للتتبع مثل الشيكات والتحويلات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

وستتطلب عمليات السحب التي تتجاوز هذا الحد إجراءات تدقيق واجبة مُعززة، ويجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وقد تُحدد البنوك أيضًا حدودًا أكثر صرامة بناءً على تقييمات المخاطر.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى منع استخدام النقد في الأنشطة غير القانونية وتعزيز الثقة في النظام المالي.