هيئة السلوك المالي توجه اتهامات بغسيل الأموال ضد بنك ويستمنستر في إنجلترا
الخميس 18/مارس/2021 - 09:32 ص
أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عن توجيه تهم جنائية تتعلق بغسيل الأموال ضد شركة لأول مرة ، حسبما أعلنت اليوم.
وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) إنها ستوجه التهم ضد NatWest Bank ، أحد أكبر المقرضين التجاريين في البلاد ، بموجب لوائح غسيل الأموال لعام 2007 في المملكة المتحدة.
وسيمثل محامون من FCA و NatWest في محكمة الصلح في لندن يوم 14 أبريل المقبل لجلسة استماع أولية بشأن القضية.
