تقارير: مليارات الدولارات واليورو دخلت روسيا رغم العقوبات

تم شحن حوالي 2.3 مليار دولار من أوراق الدولار واليورو إلى روسيا منذ حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير أوراقهما النقدية هناك في مارس 2022 بعد غزو أوكرانيا، وفقًا لبيانات الجمارك التي اطلعت عليها رويترز.

وتُظهر الأرقام التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا أن روسيا تمكنت من التحايل على العقوبات التي تمنع الواردات النقدية، وتشير إلى أن الدولارات واليورو تظل أدوات مفيدة للتجارة والسفر حتى مع سعي موسكو إلى تقليل تعرضها للعملات الصعبة.

كما تُظهر بيانات الجمارك، التي تم الحصول عليها من مورد تجاري يسجل المعلومات ويجمعها، أن النقود نُقلت إلى روسيا من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتركيا، والتي لم تفرض قيودًا على التجارة مع روسيا. لم يتم ذكر بلد المنشأ لأكثر من نصف الإجمالي في السجلات.

في ديسمبر ، هددت الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات، وفرضت عقوبات على شركات من دول ثالثة طوال عامي 2023 و2024.

وتجاوز اليوان الصيني الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو، على الرغم من استمرار مشاكل الدفع الكبيرة.

وبدأت روسيا في وصف الدولار واليورو بأنهما "سامان" في عام 2022، حيث أدت العقوبات الشاملة إلى قطع وصولها إلى النظام المالي العالمي، مما أعاق المدفوعات والتجارة. وتم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لبنك روسيا في أوروبا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية لتطبيق العقوبات. وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع دول ثالثة عندما يشتبه في التحايل على العقوبات.

أظهرت الوثائق زيادة في واردات النقد قبل الغزو مباشرة وبين نوفمبر 2021 وفبراير 2022، دخلت 18.9 مليار دولار من الأوراق النقدية بالدولار واليورو إلى روسيا، مقارنة بـ 17 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة السابقة.

سارع البنك المركزي الروسي إلى الحد من عمليات سحب الأفراد للعملات الأجنبية في أعقاب غزو أوكرانيا، في محاولة لدعم الروبل الضعيف.

وبحسب البيانات، غادرت روسيا 98 مليون دولار فقط من الأوراق النقدية بالدولار واليورو بين فبراير 2022 ونهاية 2023.

وعلى النقيض من ذلك، كانت تدفقات العملات الأجنبية أعلى بكثير. وكانت أكبر جهة معلنة للعملة الأجنبية شركة غير معروفة، وهي شركة Aero-Trade، التي تقدم خدمات التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية. وقد أعلنت عن حوالي 1.5 مليار دولار من الأوراق النقدية خلال تلك الفترة.

وسجلت شركة Aero-Trade 73 شحنة بقيمة 20 مليون دولار أو يورو لكل منها، وقد تم تخليصها جميعًا في مطار دوموديدوفو في موسكو، وهو مركز دولي بالقرب من مقر الشركة. وقد تم وصف الشحنات في الإقرارات الجمركية بأنها تبادل أو عائدات من التجارة على متن الطائرة.

وفي معظم الحالات، تم إدراج شركة Aero-Trade فقط كمعلنة، وهي الكيان الذي يقوم بإعداد وتقديم الوثائق الجمركية. ولم تتمكن رويترز من تحديد عملاء شركة Aero-Trade ولم تتمكن من تحديد مصدر أو وجهة الأموال النقدية.

ووفقا لسجلات الجمارك، تم استيراد شحنة واحدة بقيمة 20 مليون يورو تعاملت معها أيرو-تريد في فبراير من العام الماضي من قبل شركة إيف روشيه فوستوك، وهي شركة تابعة لمجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية إيف روشيه، التي لا تزال تدير عشرات المتاجر في روسيا. ولم يتم إدراج اسم بلد المنشأ أو المورد في البيانات.

وقالت مجموعة روشيه، الشركة الأم في فرنسا، إن المجموعة ولا إيف روشيه فوستوك لم يكن لهما أي صلة بأيرو-تريد أو طلبا التحويل المعني.

وتم استيراد أكثر من ربع الأوراق النقدية البالغة 2.27 مليار دولار من قبل البنوك، ومعظمها في شكل دفعات مقابل المعادن الثمينة، وفقًا لسجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات.

تلقت العديد من البنوك الروسية نقودًا بقيمة 580 مليون دولار من الخارج بين مارس 2022 وديسمبر 2023 وصدرت كميات معادلة تقريبًا من المعادن الثمينة وأظهرت السجلات أنه في كثير من الحالات، ذهبت شحنات الذهب أو الفضة إلى الشركات التي زودت الأوراق النقدية.

على سبيل المثال، استورد المقرض الروسي فيتابنك 64.8 مليون دولار من الأوراق النقدية من شركة تجارة الذهب التركية ديماس كويومكولوك في عامي 2022 و2023. وخلال نفس الفترة، صدر فيتابنك 59.5 مليون دولار من الذهب والفضة إلى الشركة التركية.

وأكد شخص مطلع على عمليات ديماس أن الشركة شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب التي شملت فيتابنك ومقرضين روسيين آخرين بين مارس 2022 وسبتمبر 2023.

وقال إن تسليم الأوراق النقدية من الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا كان الحل الوحيد الذي وجده ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة قبل سريان العقوبات الغربية مع موردي الذهب الروس، مع الالتزام باللوائح التركية والدولية المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود.

وتابع أنه مع قطع العقوبات فعليًا عن روسيا عن النظام المالي الغربي، لم يعد من الممكن تسوية الفواتير بالتحويل البنكي التقليدي.

وأوضح أن التراجع عن الاتفاقيات القائمة كان ليعرض ديماس لعقوبات مالية ومخاطر تتعلق بالسمعة. وأضاف الشخص أن تاجر الذهب التركي لم يتعامل أبدًا مع كيانات خاضعة للعقوبات الغربية، ويتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوطنية والدولية.

واستكمل أنه في الربع الثالث من العام الماضي، بمجرد استكمال جميع العقود التي أبرمت قبل الحرب مع الشركات الروسية، أنهى ديماس الصفقات الثنائية.

وأظهرت الوثائق أن من بين كبار مستوردي النقد الآخرين كيانات تسيطر عليها شركة روستيك، وهي شركة عسكرية صناعية مملوكة للدولة.