مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة لسوء سلوك مكافحة غسل الأموال

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص دار الصرافة الدرهم للصرافة في الإمارات العربية المتحدة وشطب اسمها من السجل ، حيث يواصل المنظم المصرفي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات المالية.

كما ألغى تسجيل مزود الحوالة RMB Commercial Brokers.

قال البنك المركزي ، اليوم الأربعاء إن العقوبات الإدارية تأتي في أعقاب إجراء استئناف يتماشى مع القوانين المنظمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

تم فرض عقوبات على الشركتين بعد أن وجدت الفحوصات التي أجراها البنك المركزي "سوء سلوك تنظيمي خطير ، بما في ذلك سوء سلوك مكافحة غسل الأموال والتواطؤ في التهرب من تعليمات البنك المركزي إلى شركة الصرافة بعدم الدخول في معاملات تحويل مع دول معينة".

"أظهرت النتائج أن لديهم إطار امتثال ضعيف وفشلوا في الامتثال لالتزاماتهم التنظيمية والإبلاغ عن الانتهاكات التنظيمية إلى المصرف المركزي الإماراتي".

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملموساً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

في الشهر الماضي ، أعلنت الإمارات عن خطط لإنشاء مكاتب نيابة اتحادية مخصصة لغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في ذلك الوقت إن المكاتب الجديدة يُنظر إليها على أنها "خطوة أولى نحو التحقيق وقمع الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال".

وسوف يتعاملون مع جرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية وجرائم التهرب الجمركي.

سعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى مواجهة التهديد الذي تشكله الجرائم الاقتصادية.

سلمت السلطات الإماراتية 899 مجرما منذ عام 2020 ، منهم 43 متورطا في غسل الأموال. وكان عشرة من هؤلاء إرهابيين أو كانوا يمولون أنشطة إرهابية.

فرضت الإمارات غرامات تزيد عن 115 مليون درهم (31.3 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري في إطار مكافحتها لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

في الشهر الماضي ، عقد المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل مع البنك الدولي لتعزيز إطاره لمكافحة الجرائم المالية.

خلال ورشة العمل ، ناقشت السلطات الإماراتية وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصياغة سياسات تخفيف فعالة.