احذروا.. «الرقابة المالية» تحذر من 8 كيانات وجروبات وهمية لتوظيف الأموال
في ضربة جديدة لمواجهة كيانات النصب الوهمية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرًا عاجلاً للجمهور، أدرجت من خلاله 8 شركات ومجموعات إلكترونية على تطبيقي «تيليجرام» و«واتساب» ضمن قائمتها التحذيرية، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تمثلت في توجيه دعوات مباشرة للمواطنين لتلقي الأموال بغرض توظيفها أو استثمارها بالمخالفة للقانون ودون ترخيص.
قائمة جديدة من الكيانات الوهمية تحت المجهر كشفت الهيئة عن ضم 4 أسماء جديدة للقائمة تشمل: شركة «الصفوة»، و«د. شيماء خالد»، فضلاً عن جروب إلكتروني احتيالي ينتحل اسم شركة «CI CAPITAL HOLDING» للاستثمار للإيقاع بالضحايا، إلى جانب جروب يحمل اسم «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» على تطبيق «واتساب».
ولم تكن هذه الحالات سوى امتداد لحملة رصد موسعة؛ إذ سبقتها يوم الأحد 25 أكتوبر إدراج 4 مجموعات أخرى على تطبيق «تيليجرام» شملت: «أمينة الفاروق»، و«EGX VIP INVESTMENT»، و«د. هاجر طارق»، و«Dr.Mariam proof»، حيث اشتركت جميع هذه الجهات في ارتكاب ذات المخالفة المتمثلة في جمع وتوظيف الأموال بشكل غير قانوني.
احتيال باسم الكبريات وتلاعب بعقول المستثمرين أبرزت القائمة التحذيرية خطورة الأساليب الملتوية التي تتبعها هذه الجروبات؛ وعلى رأسها انتحال أسماء مؤسسات استثمارية كبرى مثل جروب «CI CAPITAL» المزيف لخداع الأفراد وإهمامهم بالشرعية المزيفة، مما يستوجب أقصى درجات الحيطة والتحقق من هوية الجهات المعنية ووضعها القانوني والتراخيص الصادرة لها قبل الشروع في أي تعاملات مالية أو تحويلات.
رسالة حاسمة من الرقابة المالية تأتي هذه التحذيرات لتسلط الضوء على تنامي مخاطر مجموعات الاستثمار الوهمية عبر منصات المراسلة الفورية، وتؤكد الهيئة على ضرورة التعامل بحذر شديد مع أي جهة تعرض فرصاً استثمارية عبر السوشيال ميديا، وعدم الانسياق وراء الوعود البراقة بتحقيق أرباح سريعة عبر قنوات غير مرخصة تخالف القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
