بنك إنجلترا يحقق مع بنك جوبتا بتهمة الفساد

قال أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، إن بنك وايلاندز ، وهو جزء من مجموعة جي إف جي لرجل الأعمال سانجيف جوبتا ، خضع للتحقيق من قبل بنك إنجلترا في عام 2019.

ويواجه بنك وايلاندز تصفية محتملة ، بينما تتعرض GFG لضغوط منذ انهيار أكبر مقرض لها ، Greensill Capital ، في مارس.

وقبل وفاة جرينسيل ، ضغط رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون على بنك إنجلترا نيابة عنه.

قال بيلي الآن إن البنك كان لديه بالفعل مخاوف بشأن وايلاندز في ذلك الوقت موضحا أن هذه المخاوف تدور حول "الإقراض المتصل في سياق المالك المستفيد النهائي وهو السيد جوبتا".

وأبلغ البنك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في أواخر عام 2019 فيما يتعلق بـ Wyelands ، وهو بنك أقرض المستثمرين ، حسبما قال بيلي للجنة الخزانة لأعضاء البرلمان.

وعرض البنك مخاوفه على مكتب مكافحة الاحتيال الجسيم في أوائل عام 2020 وأضافت التطورات إلى حالة عدم اليقين المحيطة بـ GFG ، التي تمتلك أيضًا شركة Liberty Steel البريطانية.

وفي شهادته ، قال بيلي إنه بعد إثارة مخاوف أولية بشأن إقراض الأطراف ذات الصلة في أواخر 2018 - أوائل 2019 ، بدأت هيئة التنظيم الاحترازية (PRA) في بنك إنجلترا التحقيق في وايلاندز.

وفي أكتوبر 2019 ، ظهرت ادعاءات أخرى بشأن دفتر القرض. ودفع ذلك جيش التحرير الشعبي لإطلاق مرحلة ثانية من تحقيقه.

وأضاف أن وكالة مكافحة الجريمة أخطرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بمخاوفها في نوفمبر 2019 ومرة ​​أخرى في فبراير 2020. وأطلقت مزيدًا من التحقيقات ، بعضها كان علنيًا ، بينما لم يكن البعض الآخر كذلك.

وتابع أن PRA أوضحت مخاوفها بشأن بنك وايلاندز إلى مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في فبراير 2020.

ويؤكد توقيت مخاوف PRA أن بنك إنجلترا كان على دراية بشكوك حول نشاط إجرامي فيما يتعلق بـ Wyelands ، قبل شهور من دخوله في المراسلات مع السيد كاميرون حول السماح لجرينسل بالاعتماد للإقراض بموجب خطط الإقراض الطارئة.