الحكم على تاجر الذهب السابق في جي بي مورجان بالسجن 6 أشهر
قضا المحكمة على تاجر الذهب السابق في بنك جيه بي مورجان تشيس آند كو بالخدمة لمدة ستة أشهر خلف القضبان لإدانته بالاحتيال المرتبط بأوامر خادعة، وهي العقوبة الجنائية الأخيرة التي تم فرضها في ملحمة الاحتيال التي استمرت لسنوات في البنك.
وحكم على كريستوفر جوردان في شيكاغو من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدموند تشانغ وأُدين جوردان في ديسمبر الماضي بتهمة إصدار أوامر خادعة في الفترة من 2008 إلى 2010، والتي شهد شهود على أنها منتشرة بين المتداولين في مكتب جيه بي مورجان للمعادن الثمينة.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من الحكم على جريج سميث، كبير تجار الذهب السابق في بنك جيه بي مورجان، بالسجن لمدة عامين - وهو أشد حكم في حملة القمع التي شنتها الحكومة الأمريكية على الممارسات التجارية المشكوك فيها، وحكم على "رئيس المكتب" السابق، مايكل نوفاك، بالسجن لمدة عام، في حين تجنب السجن اثنان آخران اعترفا بالذنب في القضية وتعاونا مع السلطات.
وكانت قضايا بنك جيه بي مورجان بمثابة جواهر التاج لحملات الانتحال الفيدرالية على بعض البنوك الكبرى في وول ستريت، بما في ذلك بنك أوف أمريكا كورب، ودويتشه بنك إيه جي، ومورجان ستانلي. وافق جيه بي مورجان في عام 2020 على دفع 920 مليون دولار لتسوية الادعاءات التي رفعتها وزارة العدل. وكانت هذه أكبر غرامة تفرضها أي مؤسسة مالية متهمة بالتلاعب في السوق منذ الأزمة المالية العالمية.
كان الانتحال معروفًا منذ فترة طويلة في تجارة السلع، لكنه أصبح غير قانوني بعد اعتماد قانون دود فرانك في عام 2010. وتنطوي هذه الممارسة على وضع أوامر شراء أو بيع كبيرة لا ينوي المتداول تنفيذها والتي يتم إلغاؤها بسرعة، ولكن ليس قبل أن يتم ذلك. خلق انطباع خاطئ عن طلب السوق الذي يمكن أن يحرك الأسعار.
وقال الدفاع، كجزء من قضيته ضد عقوبة السجن، إن تصرفات جوردان حدثت قبل قانون دود-فرانك المالي الذي عرّف الانتحال وجعله غير قانوني. رفض القاضي هذه الحجة.
وأكد القاضي: "لم تكن هناك حاجة لتوضيح ماهية الانتحال بالضبط لأن التلاعب بالأسعار محظور، وهذا هو الأمر".."كانت هذه جريمة خطيرة للغاية. لقد قمتم بطرح الأكاذيب في السوق في شكل تلك الأوامر الساخرة، والحكومة على حق في أن نزاهة السوق تمثل قيمة قصوى لاقتصادنا.
عمل جوردان في مكتب جي بي مورجان للمعادن الثمينة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، ثم أمضى بضعة أشهر في عام 2010 في العمل لدى Credit Suisse AG وخلال الأعوام 2008 و2009 و2010، زعم ممثلو الادعاء أن الأردن كان يصدر أوامر لشراء وبيع المعادن الثمينة دون نية تنفيذ الصفقات.
وكان في قلب القضية اجتماع بين جوردان وعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018، حيث قال المدعون إن جوردان اعترف بالتداول الاحتيالي وقال محامو الدفاع عن الأردن إن موكلهم لم يعترف أبدًا على وجه التحديد بالانتحال أو الاحتيال أو أي نوع آخر من النشاط غير القانوني – وهي ادعاءات أكدها عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، جوناثان لوكا، خلال شهادته على منصة الشهود.
وقالت الحكومة إن سميث كان أكثر المخادعين غزارة في مكتب التداول العالمي القوي في بنك جيه بي مورجان، الذي كان يشتري ويبيع الذهب والفضة. نقر سميث على فأرة الكمبيوتر الخاصة به بسرعة كبيرة لتقديم الطلبات وإلغائها، مما دفع زملائه إلى المزاح بأنه يحتاج إلى وضع الثلج على أصابعه لتبريدها، وفقًا لشهادة أثناء محاكمته.
وأدان المحلفون الفيدراليون في شيكاغو سميث ونوفاك في العام الماضي بعد أن خلصوا إلى أن الاثنين استخدما أوامر تجارية خادعة لتحريك أسعار المعادن الثمينة صعودا وهبوطا لتحقيق الربح من عام 2008 إلى عام 2016. وفي محاكمات سابقة، تم القبض على اثنين من تجار المعادن الثمينة السابقين في دويتشه بنك واثنين من تجار المعادن الثمينة. من بنك أوف أمريكا أدينوا أيضًا بالانتحال. وحصل الأربعة على أحكام بالسجن لمدة عام واحد.
خلال محاكمة جوردان في ديسمبر قال محاموه إنه كان يتداول "وفقا للقواعد كما فهمها"، مطالبين المحلفين بالحرص على عدم تطبيق المعايير الحالية على تداوله من عام 2008 إلى عام 2010.
