الأحد 05 فبراير 2023
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك المركزي الإماراتي يغرم شركة صرافة 285.875 دولارًا

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 01:38 م
البنك المركزي الإماراتي
البنك المركزي الإماراتي

فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) غرامة كبيرة أخرى على أحد منافذ الصرافة في الإمارات العربية المتحدة لمخالفته اللوائح المالية.

صدر أمر من شركة الصرافة غير المسماة بدفع 1.05 مليون درهم إماراتي (285،875 دولارًا أمريكيًا) لعدم الوفاء بالالتزامات ، بما في ذلك إجراء أنشطة التبادل في المباني المرخصة ، باستخدام وكيل نقل نقدي معتمد عند نقل الأموال والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات.

إنها ثاني عقوبة مالية يعلنها البنك المركزي هذا الأسبوع.

وأمرت الهيئة ، الأربعاء الماضي ، أحد مكاتب الصرافة بدفع أكثر من 1.9 مليون درهم لارتكاب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.

يعمل المصرف المركزي ، من خلال تفويضاته الرقابية والتنظيمية ، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة و وقال البنك المركزي الإماراتي.