الخميس 29 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

مداهمة مكاتب جي بي مورجان في فرانكفورت كجزء من تحقيق ضريبي

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 10:25 م
جي بي مورجان
جي بي مورجان

تعرضت مكاتب جيه بي مورجان تشيس في فرانكفورت لمداهمة من قبل المدعين العامين في كولونيا كجزء من تحقيقهم الواسع في فضيحة Cum-Ex التي سلبت من دافعي الضرائب مليارات اليورو.

وأكد البنك الأمريكي في بيان أن مسؤولين زاروه وقال إنه يواصل "التعاون مع السلطات الألمانية في تحقيقاتها الجارية".

وقال متحدث باسم المدعين العامين في كولونيا إن عمليات البحث في بنك مجهول بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتشمل منازل أربعة مشتبه بهم بالإضافة إلى شركة تدقيق ليست مستهدفة في التحقيق ويشارك أكثر من 50 ضابطا ، بمن فيهم متخصصون لكشف الأدلة المدفونة في رسائل البريد الإلكتروني ويبحث المحققون أيضًا عن أدلة على صفقات مشابهة لـ Cum-Ex.