الخميس 29 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك المركزي الروسي يحذر من المحتالين بسوق العملات المشفرة

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 11:41 ص
البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

افتتح عدد متزايد من أهرام المال والعملات المشفرة التي تستهدف المستثمرين الروس مكاتب فعلية في البلاد وأعرب البنك المركزي الروسي مؤخرًا عن قلقه بشأن الاتجاه الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر على أن المحتالين يتوقعون زيادة الطلب.

وقال بنك روسيا إن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة الروسية تطلق مكاتب لجذب المزيد من المستثمرين شخصيًا وأن الأهرامات المالية وتجار الفوركس غير الشرعيين في روسيا ، والكثير منهم متخصصون الآن في تقديم فرص الاستثمار والتسوية في العملات الرقمية ، ينتقلون إلى وضع عدم الاتصال.

ولأول مرة في السنوات الأخيرة ، يفتح منظمو عمليات الاحتيال هذه مكاتب يحاولون فيها إقناع الضحايا المحتملين بالاستثمار في الأموال الافتراضية أو اقتراح خدمات لتجاوز العقوبات الأجنبية والقيود الحكومية حيث يقول الخبراء إن الاتصال الشخصي يكون دائمًا أكثر فعالية لهذا الغرض.

كما يحذرون من أن مشاركة المعلومات مع منصات مشكوك فيها غالبًا ما تؤدي إلى خسارة الأموال ، سواء أكانت فيات أم تشفير. يشير الاتجاه المتمثل في عدم الاتصال بالإنترنت إلى أن المحتالين يستعدون لطلب أكبر نظرًا لأن وصول الروس إلى الأصول المالية العالمية أصبح مشكلة للغاية ، كما يشير التقرير.

وفقًا للبيانات التي جمعها بنك روسيا ، أصبحت الأهرامات المالية أكثر نشاطًا هذا العام وفي النصف الأول من عام 2022 ، حددت الهيئة التنظيمية 954 من هذه الكيانات ، مقارنة بـ 146 فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا يزيد عن ستة أضعاف.

زاستمر عدد أولئك الذين يقدمون استثمارات في العملات المشفرة الحقيقية أو المزيفة في النمو أيضًا. قام أكثر من نصف المخططات الاحتيالية المسجلة (56٪ أو 537 كيانًا) بجمع الأموال في أصول رقمية مختلفة أو استثمارات معلن عنها في مثل هذه الأصول الرقمية.

وتعتقد السلطة النقدية الروسية أن المحتالين يستغلون العمليات المتغيرة جذريًا للمؤسسات المالية التقليدية نتيجة للعقوبات التي تؤثر على التسويات الدولية والاستثمارات في الأصول الأجنبية.

وخفف CBR مؤخرًا بعض قيوده على وصول المواطنين الروس إلى الأوراق المالية الأجنبية ، مما سمح للبنوك بزيادة المعروض النقدي بالدولار الأمريكي واليورو للجمهور وليس من الواضح حتى الآن كيف سيؤثر التغيير على الاهتمام بالعملات المشفرة والتي ، وفقًا لمسح حديث ، لا تزال مرتفعة نسبيًا في روسيا.