بنك إيطاليا يكشف عن تحويلات غير قانونية محتملة من الحسابات الإيطالية إلى روسيا في 2023

قال البنك المركزي الإيطالي في وثيقة حديثة إن بنك إيطاليا أبلغ عن تحويلات مصرفية غير قانونية محتملة العام الماضي من حسابات إيطالية إلى روسيا، تم توجيهها عبر دول أخرى لتجنب العقوبات الغربية.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو بعد أن شنت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، وتم تشديدها تدريجيًا منذ ذلك الحين.

وتبنت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال تقرير 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات المالية بالبنك المركزي إن "نتائج (التحقيق السنوي) أدت إلى تحديد بعض التدفقات غير العادية".

ولم تقدم تفاصيل أخرى عن عمليات النقل المشتبه بها ولا عن الدول المشاركة في إرسالها إلى روسيا.

ويجمع التقرير السنوي معلومات عن الحالات المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ثم يقرر ما إذا كان ينبغي نقل المعلومات إلى سلطات التحقيق.

وأضاف التقرير أن العدد الإجمالي لتقارير المعاملات المشبوهة في عام 2023 انخفض بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، على الرغم من ارتفاع الأرقام بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وأضاف البنك المركزي أن "نحو ثلث تقارير العام الماضي أُرسلت بعد منتصف أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس".