مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة

ألغى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) ترخيص الدولار للصرافة ، وهي شركة صرافة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وشطب اسمها من السجل ، وفقًا للمادة 137 من مرسوم القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2018 بشأن البنك المركزي ومنظمة المؤسسات والأنشطة المالية.

وجاءت العقوبة نتيجة نتائج الفحوصات التي أجراها المصرف المركزي ، والتي كشفت عن سوء سلوك تنظيمي خطير من قبل مكتب الصرافة.

وفشلت غرفة الصرافة في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية وكانت في حالة تخلف عن الوفاء بالتزامات حقوق الملكية.

علاوة على ذلك ، تبين أن مكتب الصرافة قد تورط في سوء سلوك خطير في مكافحة غسل الأموال وأظهرت النتائج أن غرفة الصرافة لديها إطار امتثال ضعيف وفشلت في الامتثال لالتزاماتها التنظيمية وانتهى الوقت المحدد لتقديم الاستئناف ، ولم يتم تقديم الاستئناف.

ويعمل المصرف المركزي ، من خلال تفويضاته الرقابية والتنظيمية ، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة ودولة الإمارات العربية المتحدة. نظام مالي.