مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص غرفة صرافة لسوء السلوك التنظيمي

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة صرافة تعمل في الإمارات وشطب اسمها من السجل لسوء السلوك التنظيمي وفشل الامتثال.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين إن العقوبة جاءت نتيجة نتائج فحص أجرته هيئة الرقابة المصرفية كشفت عن "سوء سلوك تنظيمي خطير" من قبل شركة الرشيد للصرافة.

وأكد البنك المركزي الإماراتي: تبين أن غرفة الصرافة كانت تعمد قمع معدل دوران التحويلات ، وفشل في تلبية متطلبات السيولة الخاصة بها ، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى البنك المركزي ، والانخراط في ممارسات جسيمة لمكافحة غسيل الأموال ونقل ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من CBUAE".

واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي ، عددًا من الإجراءات لتنظيم القطاع المالي في البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأصدرت قوانين صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأصدرت لوائح على مر السنين لتضييق الخناق على الجرائم المالية.

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة الشهر الماضي للمؤسسات المالية المرخصة - بما في ذلك البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء - لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 2021 ، أنشأت دولة الإمارات المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 2020 ، أنشأت وزارة الاقتصاد قسمًا لمكافحة غسل الأموال لضمان امتثال جميع الأعمال والمهنيين غير الماليين للقوانين.

تبين أن شركة الرشيد للصرافة لديها إطار امتثال ضعيف وفشلت في الامتثال لالتزاماتها التنظيمية.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الوقت المحدد لتقديم الاستئناف قد انتهى ولم يتم تقديم أي استئناف.

وذكر البيان أن البنك المركزي يعمل على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح الإماراتية للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي الإماراتي.