الإثنين 15 أغسطس 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

توجيه 6 اتهامات لنائب رئيس بنك جولدمان السابق بالاحتيال وعرقلة العدالة

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 02:35 م
جولدمان ساكس
جولدمان ساكس

قال مدعون أمريكيون إن مصرفيًا سابقًا في بنك جولدمان ساكس وعميل متدرب سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا كانوا من بين المتهمين بالتداول من الداخل في مخططات منفصلة حققت معًا أرباحًا بملايين الدولارات.

وقال داميان ويليامز ، المدعي الفيدرالي الأعلى في مانهاتن وأحد رجال الشرطة الرئيسيين في وول ستريت: إن "المتهمين أفسدوا سلامة الأسواق".

ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسومًا مدنية ذات صلة بشأن مخططات التداول.

ومن بين المتهمين نائب رئيس Goldman Sachs السابق Brijesh Goel ، الذي يواجه ست تهم بالاحتيال في الأوراق المالية وعرقلة العدالة بزعم تقديم متآمر مشارك معلومات غير عامة حول عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة التي بدأت في فبراير 2017. وهو يعمل الآن في الأسهم الخاصة شركة أبولو العالمية للإدارة.

وقال المدعون إن المتآمر المشترك ، الذي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات على أنه صديق جويل أكشاي نيرانجان ، استخدم النصائح للتداول في الأوراق المالية لبعض الشركات المستهدفة للصفقات - بما في ذلك شركة سبيريت إيرلاينز وشركة الأدوية باثيون - وقسم أرباحًا بقيمة 280 ألف دولار مع جويل.

وأكد ريد برودسكي ، محامي جويل ، إن جويل "يتطلع إلى إثبات براءته".

وأوضح متحدث باسم جولدمان ساكس أن السلوك المزعوم لجويل كان "فظيعًا وغير قانوني" وينتهك معايير الشركة جاري التعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل.

واتهم المدعون أيضًا Seth Markin ، المتدرب السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، بالتداول من الداخل بزعم شراء أسهم في Pandion Therapeutics Inc قبل عرض مناقصة في فبراير 2021 للشركة من قبل Merck & Co.