بسبب الفساد.. صندوق النقد الدولي يدعو لفرض رقابة صارمة على البنوك الكينية
الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 01:53 م
دعا صندوق النقد الدولي (IMF) إلى ضوابط صارمة على مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالفساد في البنوك وغيرها من القطاعات عالية المخاطر باستخدام أدوات الاستخبارات المالية.
وشهدت كينيا مؤخرًا زيادة في مخططات غسيل الأموال المشتبه بها ، مع مصادرة مليارات الشلنات من الشركات والأفراد ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Nation.Africa.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من التراخي بين المسؤولين الكينيين في الحرب العالمية ضد غسيل الأموال ، حيث يقوم المسؤولون بدفع المشتبه بهم إلى نقل الأصول قبل مصادرتها.
بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يصدر فريق من مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا (ESAAMLG) التي تضم 19 دولة في سبتمبر ، تقرير تقييم حول فعالية الأنظمة والقوانين المالية في كينيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر. .
